Horaţiu Potra, audiat luni în cazul evaziunii fiscale
Horațiu Potra audiat în dosarul de evaziune fiscală și spălare a banilor
Horațiu Potra, un nume care a generat multe controverse, a fost adus luni sub escortă la sediul Parchetului General, fiind audiat de procurori într-un caz grav de evaziune fiscală și spălare a banilor. Conform informațiilor furnizate de Agerpres, ancheta se leagă de câștigurile obținute de Potra în timpul misiunilor desfășurate în Republica Democratică Congo.
Sechestru pe averea lui Horațiu Potra
În iulie, Parchetul General a impus sechestru pe averea lui Horațiu Potra, confiscând suma considerabilă de 26 milioane lei, 28 kilograme de aur și 12 imobile situate în București și Sibiu. Aceste măsuri drastice fac parte din dosarul în care Potra este acuzat nu doar de evaziune fiscală, ci și de delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor.
Venituri și schemă complicată de transfer
Instituția judiciară susține că, în intervalul iunie 2023 – noiembrie 2024, Horațiu Potra a obținut venituri exorbitante, estimative la 72 milioane lei, din activități de management al securității desfășurate pe teritoriul Congoului. Acesta controla firma SC GPH Legion Africa Role SRL, iar banii câștigați au fost transferați, printr-un sistem complex de circuite comerciale și financiare fictive, în conturile sale personale și ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite.
Colaboratori implicați în schemă
În același scandal de amploare, procurorii au pus sub acuzare și pe cei trei colaboratori ai lui Potra, care l-au asistat în procesul de transferare a sumelor de bani în Emiratele Arabe Unite, eludând astfel obligațiile fiscale către statul român. Dintre aceștia, Silli Rodolphe Paul Antoine, cetățean francez, este asociat cu firma Rodho Strategy LLC din Emiratele Arabe Unite, iar Daniel Simion Potra și Dionisie Moldovan sunt conectați la firmele GPH La Role Ltd și Standovla Invest LLC, respectiv Ralf Golf Role Services F.Z.C.O., ambele înregistrate în Emirate.
Arestarea familiilor Potra
Pe lângă Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Potra, au fost aduși joi, printr-o cursă aeriană din Dubai, sub acuzația de implicare în această schemă complicată, fiind și ei reținuți în urma audițiilor.
Continua actualitatea cazului
Această situație alarmantă atrage atenția asupra modului în care pot funcționa schemele de evaziune fiscală și spălare a banilor în rândurile persoanelor implicate în misiuni internaționale, emanând un semnal puternic împotriva corupției și abuzurilor din sistem.
Informațiile referitoare la această cauză sunt în continuă dezvoltare, iar investigațiile vor continua să dezvăluie noi detalii despre delincvența economică din rândurile elitelor românești.
